6月17日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将了多个个人和实体加入特别指定国民清单(SDN清单),其中含有4家中国企业。OFAC声称这些实体为也门胡塞武装的武器采购提供便利。
其中涉及的4个中国实体分别是(译名仅供参考):
1.Guangzhou Tasneem Trading Company Limited(广州塔兹宁贸易有限公司),因被指控获取并向也门运输先进武器材料而被认为对胡塞武装有“实质性支持”。
2.Tasneem Trading Company Limited(塔兹宁贸易有限公司)位于香港,因全资持有广州塔斯尼姆贸易有限公司股份而被制裁;
3.Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd. (宁波北仑赛格机械有限公司),被指控向胡塞武装提供了制造无人机和其他武器的关键材料;
4.Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited(东莞市钰泽机械工具有限公司)同样被指控为胡塞武装提供了价值数万美元的设备。
以上实体均被添加二级制裁标识,相关实体在美国境内的资产将被冻结,美国人以及第三方与之从事含有美国连接点的交易均可能违反美国制裁相关法规。二级制裁可能导致相关实体难以使用美元进行交易,而美元是国际贸易的主要计价货币。同时,全球金融机构为避免美国制裁,可能会拒绝为被制裁者提供服务,进一步阻碍其金融交易。二级制裁可能导致企业供应链中断。上下游企业为避免制裁风险,可能会寻找替代供应商或客户,从而增加被制裁实体的经营困难。