6月12日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)与美国国务院宣布对300多名主体实施制裁,将这些主体列入特别指定国民和被封锁人员(SDN)清单,其中包括46个中国及中国香港特别行政区的实体及自然人(OFAC制裁38个,国务院8个)。本次制裁的依据是第14024号行政命令,该行政命令授权对“俄罗斯联邦政府特定的有害外国活动”实施制裁。
同日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了名为“根据《美国出口管制条例》(EAR)对俄罗斯和白俄罗斯实施额外制裁并完善现有控制措施”的最终规则,决定将8个中国香港地址及中国的4个实体列入实体清单,原因是其被美国政府认定为违反美国国家安全或外交政策利益。
相关个人:
CHEN, Ting:深圳市中斯进出口有限公司的董事总经理兼所有者,参与了AKM试图通过其企业获取技术的制裁规避计划。
XIAOLU, Mu,:俄罗斯受制裁个人的商业伙伴,参与复杂的、多层次的洗钱活动,通过注册于阿联酋和香港的幌子公司将俄罗斯原产黄金的销售收入转换为虚拟货币。
CHICHENEV, Alexey :是在香港地区的俄罗斯公民,因在香港管理一个大型微电子采购网络向俄罗斯供货受到美国制裁。
WU, Yi Xuan,:Daytek公司的董事,为俄罗斯军工基地获取技术。
LEE, Lap Shun:代表深圳中斯进出口有限公司处理了其与AKM的许多交易,包括AKM试图规避对俄罗斯制裁的计划。
地址 01:香港湾仔卢阿德道18号首都广场16楼D室。
地址02:香港九龙旺角道33号明道大厦7楼04室。
地址 03:香港湾仔骆克道301-307洛克哈特中心 19C 室。
地址04:香港尖沙咀漆咸道南45-51号骑士大厦803室。
地址05:香港九龙旺角花园街2-16号何景商业中心23楼2309室/RM 2309。
地址 06:香港法云街2-16号何景商业中心16楼4号办公室。
地址07:香港九龙旺角弥敦道610号荷李活广场13楼13楼1318-19室。
地址08:香港旺角九龙弥敦道610号荷李活广场13楼13楼1318-20室。
今后,任何使用该新规则中确定的地址作为买方、中间收货人、最终收货人或最终用户的公司将面临受《出口管理条例》(EAR)约束的交易能力的限制。
Shenzhen Daotong Intelligent Aviation Technology Co., Ltd (Autel):深圳市道通智能航空技术股份有限公司(自2022年2月俄乌战争以来,一直参与向俄罗斯运送受管制物项,并获取和试图获取美国原产的无人驾驶飞行器物项,供中国军事实体使用。)
Advantage Trading Co. Limited:(为俄罗斯采购了用于开发和生产“Shahed”系列无人机的部件,包括美国原产部件,而俄罗斯在乌克兰使用了这些部件。)
Duling Technology (HK) Limited:(为俄罗斯采购了用于开发和生产“Shahed”系列无人机的部件,包括美国原产部件,而俄罗斯在乌克兰使用了这些部件。)
FY International Trading(为俄罗斯采购了用于开发和生产“Shahed”系列无人机的部件,包括美国原产部件,而俄罗斯在乌克兰使用了这些部件。)